Cumplimiento normativo y seguridad en procesos clave
Cra. Inés Cruz De León, Administración y Finanzas
Teyma
HadaHADA · Cumplimiento y Riesgos
Software de prevención de lavado de activos
para sujetos obligados en Uruguay.
HADA automatiza la debida diligencia, la evaluación de riesgos y el monitoreo de listas internacionales, con la documentación lista para SENACLAFT.
+8.500 organizaciones confían en GNS Software
Ley 19.574
Alineado
Listas Globales
+2.500 (Dow Jones)
AbateAUFCiemsaColegio La MennaisColegio YavneConsorcioCosta OrientalDCA AuditoresFrugoni Chiesa AsocGrosteinInmobiliaria PassadoreJiménez de AréchagaLiverpoolMazarsMiremarNacionalPeñarolPérez del CastilloRemax ConectaRSMShellman WealthTeymaUASLCCEAUCAUIMFPCarle & AndrioliEtcheverritoCaldeyro
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+2.500
Listas internacionales monitoreadas (Dow Jones)
Alineado
A la Ley 19.574 y a SENACLAFT
5
añosDe resguardo documental a disposición de SENACLAFT
+650k
Perfiles de personas PEP y entidades bajo monitoreo
Descubrí cómo HADA puede ayudarte
Una herramienta centralizada que refuerza los procesos de cumplimiento normativo y reduce tus tiempos de gestión.
Prevención LA/FT
Debida Diligencia conforme a la normativa
Llevá a cabo un proceso claro y efectivo para conocer a tus clientes, abarcando procedimientos de DD simplificada, normal e intensificada. Dejá un respaldo digital con una bitácora completa de los procesos realizados.
Clasificación Inteligente
Matriz de Riesgo: Clasificación y Procedimientos
Determiná el riesgo de tus clientes basándote en factores como tipo de cliente, producto, operación o ubicación geográfica. Clasificá a tus clientes en riesgos bajo, medio o alto, ganando eficiencia en la clasificación.
Organización y Trazabilidad
Gestión Documental Simplificada
Mantené un registro completo y organizado de la documentación que respalde las evaluaciones de riesgo. Conservá toda la documentación de Debida Diligencia por 5 años, a disposición de SENACLAFT en caso de ser requerida.
Análisis Continuo
Monitoreo Automático de Listas Internacionales
HADA integra Dow Jones, con búsqueda de antecedentes en más de 2.500 listas internacionales (OFAC, ONU, Interpol). Monitoreá personas físicas, jurídicas y PEPs de manera automática.
Gestión y Control
Oficial de Cumplimiento
Facilitá la designación de oficiales de cumplimiento y centralizá la comunicación con autoridades como SENACLAFT y Fiscalía, con independencia, autonomía y trazabilidad en cada operación.
Integración Flexible
API para Análisis de Riesgo
Conectá HADA con tu sistema (CRM, ERP u otro software de tu operación) para enviar datos de clientes y recibir la evaluación de riesgo desde HADA. Ideal para sujetos obligados que necesitan integrar el cumplimiento dentro de sus procesos existentes.
Sectores donde HADA es una herramienta fundamental
En Uruguay, diversos sectores están sujetos a la normativa de prevención de lavado de activos. HADA es una herramienta para Sujetos Obligados No Financieros:
Escribanos
En las actividades notariales que realicen, con trazabilidad y respaldo legal.
Contadores
En el asesoramiento y servicios relacionados con la creación, gestión y administración de empresas.
Agentes Inmobiliarios
En las operaciones de compraventa de inmuebles de alto valor y cumplimiento de la normativa vigente.
Rematadores
En las operaciones de remate de bienes, con control de riesgo y origen de fondos.
Despachantes de Aduana
Cuando participan en el programa de Operador Económico Calificado (OEC) que otorga la Dirección Nacional de Aduanas, con monitoreo continuo.
La Ley Nº 20.469 (2026) sumó nuevos sujetos obligados no financieros: fiduciarios, sindicatos y organizaciones empresariales, entidades sin fines de lucro y prestadores de servicios de back office, que pasan a registrarse ante SENACLAFT. Si tu organización quedó alcanzada por la reforma, HADA te ayuda a poner en marcha la debida diligencia.
Respaldo Internacional
HADA está certificado por Dow Jones
HADA integra Dow Jones Risk & Compliance, referencia internacional en inteligencia de datos para la prevención de lavado de activos.
Obtené acceso inmediato a la verificación de antecedentes en más de 2.500 listas internacionales de sanciones y control (como OFAC, ONU e Interpol), junto a más de 650.000 perfiles detallados de PEPs (Personas Políticamente Expuestas) mundiales, sus familiares, colaboradores y entidades vinculadas.
INTEGRACIÓN OFICIAL
Dow Jones Risk & Compliance
Datos estructurados y actualizados diariamente para reducir falsos positivos.
Historias de Éxito
Empresas y estudios que confían en HADA
Sujetos obligados y firmas profesionales en Uruguay optimizan su debida diligencia y cumplimiento de la Ley 19.574.
Cumplimiento PLA
Seguro
Uso Diario
Eficiente
Soporte Técnico
Ágil
Experiencia
Satisfactoria
Herramienta fácil, intuitiva y eficiente para la gestión diaria
Esc. Liliana Cosenza, Notarial
Estudio Grostein
Respuestas rápidas, búsquedas ágiles y sistema amigable
Adriana Fernández, Secretaria de Presidencia
Costa Oriental
Experiencia muy satisfactoria y equipo proactivo
Esc. Ma. Andrea Olivar, Encargada de Administración
Abate Propiedades
Tu empresa puede ser la próxima historia.
¿Tu empresa ya trabaja con GNS?
Contanos tu historia: info@gns.com.uy
Seguridad
Alineado a la normativa uruguaya
Operá dentro del marco legal de la Ley Nº 19.574, con las actualizaciones de la Ley Nº 20.469 (2026) y su reglamentación.
Operación bajo normativa vigente
Tu empresa funciona dentro del marco legal establecido por las autoridades uruguayas, con procesos de conocimiento del cliente (KYC) alineados a los estándares de la ley.
Documentación lista para SENACLAFT
Toda tu documentación de respaldo se almacena de forma segura y organizada, lista para presentar ante una inspección o auditoría de SENACLAFT.
Compará nuestros planes
Encontrá la solución adecuada según el tamaño y complejidad operativa de tu empresa.
Plan Lite
- Membresía anual
- Búsquedas internacionales
- Búsquedas nacionales
- Búsquedas públicas
- Histórico de consultas
- Alertas
Recomendado
Plan Full
- Membresía anual
- Búsquedas internacionales
- Búsquedas nacionales
- Búsquedas públicas
- Histórico de consultas
- Alertas
- Monitoreo automático de personas
- Matriz de riesgo
- Debida diligencia (simple, normal, intensificada)
- Gestor documental
- Gestión de vencimientos
- Notificaciones por mail
- Perfiles de clientes autogestionados
- Generación de ROS
Cumplimiento y Normativa
Preguntas frecuentes sobre HADA
Respuestas clave sobre la normativa uruguaya, debida diligencia y planes de HADA.
Trayectoria
Algunos Clientes y Convenios de HADA®
Respaldado por firmas legales, estudios notariales y organizaciones profesionales de Uruguay.
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